Nombre
Prevención de Blanqueo de Capitales
Descripción del curso
Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización. Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.
Características del Curso
Modalidad
Online
Horas Lectivas
60
Créditos ECTS
NO
Área
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Obligatorio
SI
Tipo
A
Precio para empresas
0,00€
(*) Este precio es para empresas españolas que bonifican los créditos disponibles en formación de la Fundacion tripartita – fundae.
Precio para particulares
420Є
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Contenido
UD1. Blanqueo de capitales.1.1. Definición.1.2. Riesgos.1.3. Consecuencias.1.4. Fases del proceso.1.5. Los paraísos fiscales.1.6. Lucha contra el blanqueo.UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.2.1. Definición.2.2. Clases.2.3. Obligaciones.UD3. Identificación de clientes.3.1. Evaluación del riesgo.3.2. Obligaciones generales de identificación.3.3. Excepciones a la identificación.3.4. Política de autorizaciones.3.5. Procedimientos para conocer al cliente.3.6. Perfil del blanqueador.UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.
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Texto temario
Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización. Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.
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