Nombre
Curso de Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales
Descripción del curso
Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.
Características del Curso
Modalidad
Online
Horas Lectivas
25
Créditos ECTS
NO
Área
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Obligatorio
NO
Tipo
A
Precio para empresas
0,00€
(*) Este precio es para empresas españolas que bonifican los créditos disponibles en formación de la Fundacion tripartita – fundae.
Precio para particulares
205Є
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Contenido
1. Blanqueo de capitales.2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.3. Identificación de clientes.4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.
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Texto temario
Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.
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