Curso bonificado de blanqueo de capitales
 Curso de experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Curso 100% bonificado por la fundacion tripartita. Curso de obligado cumplimiento para notarios y agentes financieros y banca |
 Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecidapor la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.
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 Módulo 1: conceptos basicosMódulo 2: normativa española de blanqueo de capitales
Módulo 3: normativa internacional Módulo 4: Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional Módulo 5: Métodos de prevención Módulo 6: Control interno en la prevención del blanqueo de capitales Módulo 7: Organismo de regulación y supervisión |
 Curso 100% bonificado por la fundación tripartita. EL curso es gratuito a traves de las cuotas que se pagan a la seguridad social |
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