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Curso bonificado de blanqueo de capitales

curso-bonificado-blanqueo-capitalesCurso de experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Curso 100% bonificado por la fundacion tripartita. Curso de obligado cumplimiento para notarios y agentes financieros y banca
informacion-cursos-bonificadosConocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida
por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como
para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales,
las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.

  • Modalidad: a distancia
  • Duración: 80:horas
  • Dirigido: a notarios, agentes de la propiedad, agentes financieros y banca.
temario-cursos-bonificadosMódulo 1: conceptos basicosMódulo 2: normativa española de blanqueo de capitales

Módulo 3: normativa internacional

Módulo 4: Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

Módulo 5: Métodos de prevención

Módulo 6: Control interno en la prevención del blanqueo de capitales

Módulo 7: Organismo de regulación y supervisión

cursos-gratuitos-dosCurso 100% bonificado por la fundación tripartita. EL curso es gratuito a traves de las cuotas que se pagan a la seguridad social
curso-bonificado-contactoDéjenos sus datos de contacto y le informaremos sobre este curso:

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