Curso de experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Curso 100% bonificado por la fundacion tripartita. Curso de obligado cumplimiento para notarios y agentes financieros y banca
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida
por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como
para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales,
las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.
Modalidad: a distancia
Duración: 80:horas
Dirigido: a notarios, agentes de la propiedad, agentes financieros y banca.
Módulo 1: conceptos basicosMódulo 2: normativa española de blanqueo de capitales
Módulo 3: normativa internacional
Módulo 4: Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
Módulo 5: Métodos de prevención
Módulo 6: Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
Módulo 7: Organismo de regulación y supervisión
Curso 100% bonificado por la fundación tripartita. EL curso es gratuito a traves de las cuotas que se pagan a la seguridad social
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